FBI追查阿根廷足协3亿美元大案 阿根廷足协后续或遭指控
美国联邦调查局（FBI）和美国司法部检察官已正式对阿根廷足协展开刑事调查，重点排查其涉嫌利用美国银行系统进行洗钱和银行欺诈等重罪，涉案金额高达3亿美元。该案件在阿根廷队征战世界杯期间爆出，目前仍处于收集证据的初步侦查阶段，尚未提起正式指控。
阿根廷足协主席塔皮亚
由塔皮亚领导的阿根廷足协，涉嫌通过一家名为TourProdEnter LLC的美国空壳公司管理海外财务。该公司代收了阿迪达斯、华纳等大牌赞助商的国际商业合同款项。银行文件显示，该公司利用在美国的花旗银行、美国银行、摩根大通、Synovus和PNC银行开设的5个账户，累计流转了至少2.6亿至3亿美元的资金。在流经美国的资金中，有约5700万美元最终流向了多家不同公司，缺乏真实的国际足球业务支撑，其具体用途及背后隐秘受益人正在被美方重点追查。
根据2015年轰动全球的“国际足联腐败门”先例，只要资金流经美国金融体系，美国司法机构就具备跨境管辖权。FBI特工与联邦检察官已通过视频会议，对关键证人——阿根廷足球比赛经纪人吉列尔莫·托福尼进行了长达2至3小时的突击问询，重点还原阿根廷足协国际业务的财务黑幕。此案由三名专司跨国经济与金融犯罪的美国联邦检察官帕特里克·古休、克里斯托弗·廷和迈克尔·伯杰主导。他们正在研判现有证据是否足以正式提起刑事诉讼。
塔皮亚因在阿根廷国内涉嫌挪用超过190亿阿根廷比索的税款及养老金，原本身负出境禁令，因司法特批才得以带队前往北美参加世界杯。阿根廷足协在迈阿密反腐司法论坛上公开呼吁各界保持客观审慎，并坚持“无罪推定”原则，辩称“接受调查并不等于判定有罪”。由于此案涉及大量复杂的跨国财务审计，后续美方是否会正式向塔皮亚等足协高层发出起诉书，将成为国际足坛关注的焦点。
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